Какие действия должна предпринять организация финансового рынка в случае недостоверности самосертификации?

Самосертификация рассматривается как достоверная, если организация финансового рынка не знает и не может знать о ее некорректности (т. е. отсутствуют разумные сомнения в достоверности имеющейся информации). Если сомнения появляются, в том числе при расхождении имеющейся информации, полученной в рамках исполнения требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, организация финансового рынка не вправе полагаться на такую самосертификацию клиента и должна запросить разумное обоснование и документацию, подтверждающую корректность самосертификации.

Если после получения повторной самосертификации разумные сомнения организации финансового рынка не устранены, то она определяет резидентство клиента (выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно его контролирующих) на основании наличия признаков связи в своей базе данных (клиентском досье).

Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Д.В. Вольвач