Отмывание доходов — вызов национальной безопасности гоударства

В СЗФО прошло совещание по вопросу реализации положений Федерального закона №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
4 декабря 2013 года в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе под председательством полпреда В.И. Булавина состоялось совещание руководителей правоохранительных и надзорных органов округа, посвященное организации совместной работы по реализации положений Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» и новых стандартов ФАТФ.

В совещании под руководством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадный П.В., заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышева Г.В., представители центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, Банка России, а также органов государственной власти федерального округа.

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО В.И. Булавин напомнил собравшимся о том, что отмывание доходов от противоправной деятельности организованных преступных группировок, финансирование терроризма, высокий уровень коррупции и в целом «непрозрачность» экономики остаются острыми вызовами национальной безопасности нашего государства:

«Законодательством РФ на Росфинмониторинг возложена функция центра по оценке угроз нацбезопасности, возникающих в результате легализации доходов, финансирования терроризма и по выработке мер противодействия этим угрозам. Президентом В.В. Путиным были сформулированы задачи в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями. И важным шагом на этом пути стало принятие закона № 134-ФЗ».

В приветственной речи директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин напомнил о том, что совещание в Санкт-Петербурге является завершающим в серии мероприятий, проведенных во всех округах страны, а также о том, что реализация положений 134-ФЗ закона находится под личным контролем Президента Российской Федерации. Кроме того, глава Службы пояснил, что

принятие 134-ФЗ во многом обусловило признание российской антиотмывочной системы международным сообществом, как одной из наиболее прогрессивных: в октябре нынешнего года наша страна успешно защитила 6-й отчет о прогрессе на Пленарном заседании ФАТФ в Париже, итогом которого стал перевод России на облегченный режим двухгодичного информирования:

«134-й Федеральный закон – один из итогов комплексной работы в рамках Межведомственной рабочей Группы, возглавляемой помощником Президента РФ Е.М. Школовым и межведомственной комиссии Росфинмониторинга. Закон в подлинном смысле этого слова открыл новую страницу в обеспечении безопасности отечественной финансовой системы, установив жесткие, прогрессивные, полностью отвечающие мировым стандартам нормативы прозрачности и оптимизации инструментов контроля за ее различными субъектами. При этом нам нельзя останавливаться на достигнутом! В целях дальнейшего укрепления экономической безопасности вектор развития системы должен быть направлен на повышение эффективности ее функционирования, всех субъектов антиотмывочной системы: Росфинмониторинга, Центрального банка, правоохранительных органов, налоговых органов, органов надзора, частного сектора, СМИ, граждан».

Среди ключевых задач на будущее, стоящих перед всеми элементами российской антиотмывочной системы, обозначенных директором финансовой разведки:
?Запуск 134-го Федерального закона в действие с помощью комплекса подзаконных актов, принятие которых необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.
?Создание комплексной многоуровневой системы мониторинга национальных рисков в сфере ПОД/ФТ, которая должна быть направлена на упреждение, оздоровление и профилактику экономики Российской Федерации.
?Создание Межведомственных рабочих групп по противодействию незаконным финансовым операциям в федеральных округах в целях совершенствования межведомственного взаимодействия и повышения эффективности противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, выявления и пресечения незаконных финансовых операций и оперативного решения задач на территории округов.

Особенности принятого 28 июня 2013 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» подробнее в своем выступлении раскрыл статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный, подчеркнув важность совместной работы ведомств всех уровней.

«Новый закон значительно расширил полномочия государственных органов в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями. В этой связи как никогда важна роль межведомственного взаимодействия между правоохранительными, налоговыми, надзорными органами и Росфинмониторингом».

По итогам совещания было решено осуществить ряд совместных мер в целях организации оценки региональных рисков и угроз национальной безопасности, возникающих в связи с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и осуществлением незаконных финансовых операций на территории СЗФО.

В частности, обеспечить соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований федерального законодательства в части установления бенефециарных владельцев, а также получения информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов – юридических лиц. Также будет проводиться постоянная работа по разъяснению федерального законодательства организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

//Росфинмониторинг