Противодействие фиктивной миграции юрлица

Управлением ФНС России по Омской области предотвращена попытка фиктивной миграции юридического лица с задолженностью перед бюджетом более 40 млн рублей на территорию региона.

Предприятие, в деятельности которого усматриваются явные признаки нарушения законодательства с целью уклонения от ответственности, перерегистрировалось сначала из Московской области в Ставропольский край, а затем сделало попытку встать на учет в Омской области.

Сотрудники УФНС по Омской области предприняли все меры по предупреждению фиктивной миграции: провели мероприятия, связанные с проверкой достоверности документов, представленных компанией, в том числе подлинность нотариального заверения, собрали показания учредителей. В результате был выявлен ряд подложных сведений, подписей. Выяснилось, что местонахождение юридического лица непригодно к размещению и осуществлению деятельности.

Для проведения дальнейшего расследования материалы по данному налогоплательщику переданы в правоохранительные органы Омской и Ставропольской областей.

В настоящее время в региональном управлении налоговой службы вопросам организации работы по предотвращению фиктивной миграции юридических лиц уделяется пристальное внимание, поскольку фиктивная миграция юридических лиц является существенной проблемой, стоящей в одном ряду с незаконным возмещением НДС и уклонением от уплаты налогов. В большинстве своем она предполагает цель избежать налоговых проверок, уйти от уплаты налогов, скрыть деятельность по участию в схемах уклонения от налогообложения или незаконного обналичивания денежных средств.

// УФНС по Омской области