При покупке валюты на сумму до 100 тысяч рублей введут упрощенную идентификацию
Заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев и председатель комитета Государственной думы Николай Гончар внесли на рассмотрение российского парламента законопроект о повышении пороговой суммы обмена валюты без идентификации клиента с 15000 до 40000 рублей. Законопроектом также предусматривается включение операций по продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей, в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента.
Член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн отметил важность поддержки этого законопроекта, который «снимает чрезмерные бюрократические и нервные нагрузки на наших граждан». Сенатор подчеркнул, что этот законопроект свидетельствует о способности нашей политической системы оперативно корректировать действия, вызывающие вопросы у общества.
Ростислав Гольдштейн напомнил, что введение в действие норм закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся пороговой суммы обмена валют, вызвало в свое время серьезные опасения в обществе.
«Тогда мы сразу же поставили задачу контроля последствий введения новых норм, чтобы, реализуя этот совершенно необходимый и разумный закон, не допустить излишнего усложнения правил обмена валюты для обычных граждан, — сказал Р. Гольдштейн. — Как показал опыт, чрезмерные опасения не подтвердились. Закон работает, давая возможность самим банкам конкретизировать требования к клиентам. Однако первые результаты показали, что внесенные в закон нормы оказались несколько занижены. И, осознавая важность обеспечения эффективного контроля над оборотом больших сумм в наличной иностранной валюте, наши коллеги совершенно правильно и своевременно вышли с инициативой, направленной на снятие лишних ограничений в тех случаях, когда речь идёт о мелкомасштабных валютных операциях, о рядовых гражданах, решающих свои обыденные проблемы».
